Algunas consideraciones en torno a las dificultades prácticas que presenta el delito de agiotaje, desde la óptica del principio de legalidad, frente a su aplicación práctica
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Juan Eduardo Rosales Álvarez[1] La normativa sobre ética o cultura de integridad y cumplimiento y la expedición de leyes con sanciones pecuniarias e, incluso, privativas de la libertad no asegura que los directivos
María de los Ángeles Ruiz Malaver[1] El IRI fue creado por la Ley 906 de 2004 para otorgarle a la víctima un espacio para reclamar sus derechos de justicia, verdad y reparación. Sin
Carlosmario Mora[1] En la actualidad, la mayoría de los empresarios han comprendido el valor y las ventajas de adoptar un programa de cumplimiento para el crecimiento del negocio y la administración del riesgo
Lina María Sandoval Echavarría[1] Existen pocos negocios lícitos que generen exorbitantes ganancias como la industria del fútbol. Detrás de cada equipo profesional, hay una estructura empresarial de alta complejidad e impacto global, la
Andrés Felipe Díaz Arana[1] La Ley 2197 de 2022 modificó, entre otras disposiciones, el numeral 6º del artículo 32 de la Ley 599 de 2000. Hoy, se presume que cualquier uso de
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Paula Andrea Torres Ortiz [1] En una decisión del 2003, la Corte Suprema de Justicia definió el aporte moral como la presencia definida de una persona en la ejecución del plan criminal que
Juan David Gutiérrez Palacio[1] La implementación de tecnología y de inteligencia artificial (IA) en actividades cotidianas es cada vez mayor. La cuestión ha llegado a tal punto que no solo se utilizan herramientas,
Kevin-André Silva Carrillo[1] En el presente trabajo, se desarrollan brevemente los rasgos fundamentales de los delitos económicos para analizar el delito de lavado de activos de la legislación colombiana. Principalmente, a partir de
Karolay Arguelles Zubiría[1] En Colombia, muchos empresarios desconocen las consecuencias de ocultar u opacar sus activos en el exterior. En esta columna, se ofrece un análisis de los mecanismos adoptados por el Estado